银座股份:银座股份关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告

银座集团股份有限公司 关于山东省商业集团财务有限公司 的风险持续评估报告 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司建立了由股东、董事会、监事会及高级管理层组成的法人治理架构。 财务公司为单一股东，不设股东会，股东按其出资额占股本的比例享有权利，承担 义务。董事会是股东的常设执行机构，负责执行股东的决议和公司的经营管理活 动。董事会下设风险控制委员会、审计合规委员会等专门委员会。各专门委员会对 董事会负责，经董事会授权，向董事会提供专业意见或提供专业事项决策的建议。 监事会是公司的监督机构，对股东负责，通过检查公司财务、对董事、高级管理人 员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护公司、股东和公司职工的合法 权益。高层经理人员受聘于董事会，在董事会授权范围内拥有对公司的管理权，负 责处理公司的日常事务。 1 财务公司建立了完备的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《"三重 一大"实施细则》，在章程中对决策体系有较为明确的规定，2023年度，董事会、 监事会能够按照议事规则和决策程序定期召开会议履行职责。财务公司已完成"党 建入章"的相关工作，公司章程中明确了党组织职责权限、机构设置、运行 ...