银座股份:银座股份第十三届董事会2024年第三次临时会议决议公告

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-018 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面形式发出，2024 年 5 月 17 日在公司总部召开。会议应到董 事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监 事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长 马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交股东大会 审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的 公告》（临 2024-019 号） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要,公 ...