银座股份:银座股份关于修订《公司章程》及其附件的公告

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-019 银座集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了第十三届董事 会 2024 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。为 进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《银座集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件的相关条款，董事会战略委员会更名为董事 会战略与 ESG 委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责。公司自本章程生效之日起， 原制定的《银座集团股份有限公司累积投票制实施细则》同时废止。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六 ...