银座股份:银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则

银座集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 本实施细则包括《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》、 《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细 则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》四部分。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管治（ESG） 的管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策与 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中 应至少包括 1 名独立董事。 1 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名 ...