银座股份:银座集团股份有限公司股东大会议事规则

第一条 为维护银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《银 座集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相 关法规，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 银座集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的职权范围内 行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 事、监事的报酬事项； 1 (三)审议批准董事会的报告； (四) ...