银座股份:银座股份2023年年度股东大会资料

银座集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料 二○二四年六月七日 1 目 录 | 议案一、2023 | 年度董事会工作报告 3 | | --- | --- | | 议案二、2023 | 年度监事会工作报告 14 | | 议案三、2023 | 年度财务决算报告 18 | | 议案四、2023 | 年度利润分配预案 20 | | 议案五、关于 | 2023 年年度报告全文及摘要的议案 21 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七、关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 25 | | 议案八、关于公司董事人员薪酬的议案 31 | | | 议案九、关于公司 | 2024 年度融资额度的议案 32 | | 议案十、关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》 | | | 的议案 | 33 | | 议案十一、关于处置商誉的议案 36 | | | 议案十二、关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 38 | | 议案十三、2023 | 年度独立董事述职报告 46 | 2 议案一 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法 ...