银座股份:银座股份第十三届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-030 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日 以书面形式发出，2024 年 8 月 21 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际 出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部 分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主 持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《银座集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要， 该 议 案 已 经 公 司 审 计 委 员 会 审 议 通 过 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 1 四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 具体详见《银座集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...