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中航高科:中航高科2023年度独立董事述职报告(徐樑华)
600862Avic Hi-Tech(600862)2024-03-21 10:12

中航航空高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (徐樑华) 作为中航航空高科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,坚 持客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 徐樑华:男,1960 年 5 月生,硕士研究生,教授,博士 生导师。历任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现 任国家碳纤维工程技术研究中心主任,北京化工大学碳纤维 及复合材料研究所所长,中航航空高科技股份有限公司独立 董事。 (二)关于独立性的说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技 术等咨询服务,亦未在公司主要股东单位担任职务;除独立 董事津贴外,没有从 ...