中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2024－012号 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 同意姜波、肖世宏、王健、曹正华、张建、田铁兵作为公司 第十一届董事会董事候选人；同意徐樑华、陈恳、王建新作为公 司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会在董事会召开前已对上述人选进行 了任职资格审核，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担 任董事的情形，同意上述人选提交董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 经董事会表决，同意将上述第十一届董事会董事、独立董事 候选人提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证 券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议， 公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做 出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。独立 董 事 提 名 人 声 明 、 独 立 董 事 候 选 人 声 明 见 上 交 所 网 站 （ ...