中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会首次会议决议公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2024-016号 2024 年 5 月 28 日，中航航空高科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"中航高科"）第十一届董事会首次会议以电 子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 6 月 7 日下午 4:30 在 北京航空工业复材 1102 会议室召开。应到董事 9 人，实到 董事 8 人。公司董事张建先生因公务委托独立董事徐樑华先 生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司 监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事姜波主持。与会董事认真审议了所有议 案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、选举姜波为公司第十一届董事会董事长 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人 选的议案》 各专业委员会组成人员名单如下： （一）战略委员会 主任委员：董事长姜波 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会首次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 主任委员 ...