东方电气:董事会十届三十三次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-003 东方电气股份有限公司 董事会十届三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十三次会议通知于 2023 年 12 月 26 日发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。应参加本 次董事会的董事 7 人，实际参加董事 6 人，独立董事马永强因公无法出席会议， 委托独立董事黄峰代为投票并表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董 事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于公司 2024 年度全面预算方案的议案。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于公司 2024 年度债券发行总体方案的议案。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...