东方电气:董事会十届三十五次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-015 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 审议通过关于确定董事会专门委员会组成人员的议案。 1.战略发展委员会，召集人：俞培根；委员：孙国君、张彦军、黄峰 2.风险与合规管理委员会，召集人：俞培根；委员：刘智全、刘登清、黄峰、 曾道荣 东方电气股份有限公司 董事会十届三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十五次会议以书面方 式召开，于 2024 年 2 月 5 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实 际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召 开，会议及通过的决议合法有效。 5.审计与审核委员会，召集人：曾道荣；委员：刘登清、黄峰 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 3.薪酬与考核 ...