东方电气:董事会十届三十七次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-025 东方电气股份有限公司 董事会十届三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。 1 本议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十七次会议以书面方式 召开，于 2024 年 4 月 11 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实际参 加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会 议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产相关加期审计 报告的议案》 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关申报文件中的财务数据已过有 效期，公司聘请立信会计师事务所（特殊 ...