东方电气:董事会十届四十次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-038 东方电气股份有限公司 董事会十届四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届四十次会议通知于 2024 年 6 月 5 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 6 月 7 日形成有效决议。 应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议按照有关法 律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于提名第十一届董事会董事候选人的议案 因公司第十届董事会即将到期换届，经董事会提名委员会审核，董事会同意 提名俞培根、张彦军、宋致远、孙国君为第十一届董事会非独立董事候选人，提 名黄峰、曾道荣、陈宇为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。本议 案将提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...