东方电气:董事会十一届一次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-042 东方电气股份有限公司 董事会十一届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届一次会议通知于 2024 年 6 月 28 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 6 月 28 日形成有效决议。 应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议按照有关法 律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于选举公司董事长的议案 董事会同意选举俞培根先生为公司董事长（简历见附件）。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于确定董事会专门委员会组成人员的议案 1.战略发展委员会，召集人：俞培根，委员：张彦军、孙国君、黄峰 2.风险与合规管理委员会，召集人：俞培根，委员：黄峰、曾道荣、陈宇 3.薪酬与考核委员会 ...