国投电力:国投电力控股股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 6 月 19 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 一、会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 1.《2023 年度董事会工作报告》 2.《2023 年度监事会工作报告》 3.《关于 2023 年度财务决算的议案》 4.《关于 2024 年度经营计划的议案》 5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6.《关于修订<公司章程>的议案》 7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同时，会议还将听取独立董事的 2023 年度述职报告。 （四）股东发言及回答股东提问； 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意 ...