国投电力:国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-025 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十八次会 议于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出通知，2024 年 5 月 29 日以通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司立足经营实际，根据《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对《公司章 程》进行修订并进行工商变更登记 。详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司 ...