南京化纤:公司第十一届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2024年3月22日以电子文档方 式送达。 （三）本次监事会于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司 307 会议室以现 场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通 讯方式表决的情形。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-006 南京化纤股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）监事会主席周维先生主持会议，公司部份高管人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》； 表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票； 2、审议《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度全面预算工作报告》； 表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票； 3、审议《公司2023年度报告全文及摘要 ...