南京化纤:公司第十一届董事会第七次会议决议公告

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-005 第十一届董事会第七次会议决议公告 南京化纤股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 3 月 22 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 3 月 27 日在公司 307 会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事及 部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项 ...