南京化纤:公司2023年度审计委员会述职报告

南京化纤股份有限公司 公司 2023 年审计委员会述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定,南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,积极履行对公司及相关事项的监督职责。现就 2023年度工作情况向董事 会报告如下,请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 2023年6月,公司完成董事会审计委员会换届工作。公司第十一届董事会 审计委员会由3名董事组成,分别为石红梅女士、戴克勤先生及张军先生。石红 梅女士为审计委员会召集人。 二、审计委员会召开会议情况 2023年度,公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次,全体委员均亲自出 席了会议,包括对公司年度报告审计相关事项、聘任 2023年度会计师事务所、 定期报告、关联交易事项、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 是否有 缺席 | | --- | --- | --- | --- | | 2023-3-28 | 1.审议公司 2022年度内部控制评价报告: | ...