长江电力:长江电力第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十五次会议于2024年2月4日以现场方式召开。出席本次 会议的董事应到9人，实到6人，委托出席3人，其中王洪董事、 苏天鹏董事委托张必贻董事，洪猛董事委托滕卫恒董事代为出席 并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由张必贻董事主 持，以记名表决方式审议通过《关于参与设立三峡集团天津能源 投资有限公司的议案》。 同意公司参与设立三峡集团天津能源投资有限公司，持股比 例 34%，总投资金额不超过 3.4 亿元，并根据项目资源获取和建 设情况，分步缴纳资本金。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于参与设 立三峡集团天津能源投资有限公司暨关联交易公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、 1 胡伟明回避了本项议案表决。 表决结果：同意 9 ...