长江电力:中国长江电力股份有限公司内部控制管理制度

1 中国长江电力股份有限公司内部控制管理制度 修订稿 司实际 制定本制度 第二条 本制度所称内部控制 是由公司董事会 监事 管理层和全体员工实施的 旨在实现控制目标的过程 第一章 总 则 第一条 为加强中国长江电力股份有限公司 以下简称 公司 内部控制工作 促进公司规范运作和持续健康发展 保护投资者合法权益 根据 中华人民共和国公司法 华人民共和国证券法 企业内部控制基本规范 及其配套 指引和其他内部控制监管要求 以下简称企业内部控制规范 体系 等法律法规及公司 章程 等内部规章制度 结合公 公司的内部控制包括内部环境 风险评估 控制活动 信息 与沟通 内部监督等要素 第三条 内部控制是实施全面风险管理的有效措施 规是内部控制的红线和底线 公司加强内部控制与风险管理 合规管理的工作协同 加强与业务的有机融合 实现"强内 防风险 促合规"的管控目标 第四条 公司建立和完善内部控制的目标 确保国家有关法律法规 监管规定和公司内部规 章制度的贯彻执行 保障电力生产安全稳定运行 提高公司生产经营 2 效益及效率 增强公司风险管理能力 保障公司资产的安全 完整 保障财务报告及相关信息真实完整 促进公司实现发展规划目标 ...