苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三 届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事冯兴振先生召 集并主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全 体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-039 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事 长、副董事长的议案》 经与会董事投票选举 ...