苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-004 经全体董事投票表决，同意提名张志远先生为第三届董事会非独立董事候选 人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对非独立董事候选人的个 1 人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候 选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担 任公司董事的情形。 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面送达或电子邮件形式 ...