苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司关于部分高级管理人员变更以及补选非独立董事的公告

江苏徐矿能源股份有限公司 关于部分高级管理人员变更以及补选 非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下 简称"公司"）按程序补选第三届董事会非独立董事，聘任总经理及安全总监， 现将具体情况公告如下： 一、高级管理人员离任情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-005 三、非独立董事补选情况 为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选 人的任职资格审查，2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审 议通过了《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》，同意提名张志远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。本事项尚需 ...