苏能股份:独立董事述职报告（侯晓红）

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2021 年 3月当选为第二届董事会独立董事,2023 年 12月当选为第三届董事会独立董事。本人在会计方面具 有较为丰富的经验,熟悉煤炭行业运行情况,现兼任江苏康 力源体育科技股份有限公司和北京龙软科技股份有限公司 的独立董事,本人在第二届提名委员会担任委员、在第二届 审计委员会担任主任委员、在第三届提名委员会担任委员, 在第三届审计合规委员会担任主任委员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司股东单位中担任职务,不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 参加会议及现场工作情况 1. 参加会议情况及方式 2023年,公司共召开股东大会3次,董事会会议7次, 战略委员会1次,审计合规委员会8次,提名委员会2次, 薪酬与考核委员会2次,安全健康环保委员会1次。其中, 2023年 12月,公司为进一步提高专门委员会的运作效率, 充分发挥专门委员会职能,将董事会合规委员会及其职责合 并至审计委员会,合并前审计委员会召开6次,合规委员会 召开1次,合并后审计合规委员会召开1次,共计8次。 | 姓名 ...