苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-007 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 （三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 1 的议案》 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 9 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 10 名，实际出席 的董事 10 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席 ...