苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告

1. 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董 事会第八次会议决议产生,由独立董事吴梦云、独立董事 侯晓红及董事李大怀组成，其中主任委员由会计专业人士 侯晓红担任。 2. 公司第二届董事会合规委员会成员经公司第二届董 事会第十五次会议决议产生，由独立董事王后海、职工董 事陶明房及董事顾士亮组成,其中主任委员由法律专业人 士王后海担任。 合并后: 江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会 2023 年度 履职情况报告 公司第三届董事会审计合规委员会成员经公司第三届 董事会第一次会议决议产生,由独立董事吴梦云、独立董 事侯晓红及独立董事王后海组成,其中主任委员由会计专 业人士侯晓红担任。 2023 年， 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》以及公司《江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会工作细则》等规定,江苏徐矿能源 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计合规委员会本 着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计 合规委员会 2023 年度相关工作报告向董事会如下报告: 一、审计合规委员会基本情况 2023 年 12 ...