苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-028 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席 的董事 10 名，董事长冯兴振因无法履行职责，未出席本次会议。根据《江苏徐 矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，由副董事长石 炳华先生代为履行职责并主持本次会议，公司监事与高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议董事经过审议，以 记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1 本次会议审议并通过了以下事项： 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： ● 董事 ...