华塑股份:安徽华塑股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-031 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 7 月 12 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层 2023 年度经营业绩考核及年薪兑现的 议案》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。 公司董事马超对该议案投反对票，反对理由：对公司经理层 2023 年度考核 指标依据存在异议。 （二）审议通过《关于 2024 年度超额利润分享实施细则的议案 ...