华塑股份:安徽华塑股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 10 月 19 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-059 安徽华塑股份有限公司 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 现因工作需要，经公司董事长 ...