华塑股份:安徽华塑股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2024年4月制定）

安徽华塑股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进 一步完善安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东及利益相 关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等 有关规定,并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。主要审议以下事项： 第四条 独立董事行使前条第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意 方可行使。独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公 司应当披露具体情况和理由。 审议前条第四项至第六项事项的，应当经全体独立董事过半数同意方可提交董事会审 议。 ...