新天绿能:新天绿能第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次临 时会议于2024年2月28日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年2月 23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议 由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、审议通过了《关于委任谭建鑫先生为授权代表的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 经董事会审议通过，谭建鑫先生获委任为《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》第3.05条项下之公司授权代表，以 ...