株冶集团:株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见

董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《株洲冶炼集团股份有限公司董事会 专门委员会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召 开了 2024 年第二次审计委员会会议，协商确定了 2023 年度董事 会审计委员会履职情况报告、审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告，就提交公司第八届董事会第五次会议 的相关事项进行了事前审核。 株洲冶炼集团股份有限公司 1、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 审核意见：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法 1 公司董事会审计委员会本次会议应到委员 5 人，实到委员 5 人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志 军先生主持。 一、经参会委员共同商榷，形成董事会审计委员会报告如下： 1、《株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员 会履职情况报告》 我们同意将该报告提交公司董事会审议。 表决结果 ...