株冶集团:株冶集团第八届董事会第五次（2023年度董事会）会议决议公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-017 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第五次（2023 年度董事会）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 4 月 16 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中 以视频方式出席董事 2 人。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2023 年度总经理工作报告的议案 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.s ...