株冶集团:株冶集团关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-019 株洲冶炼集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2023 年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实 际情况，2024 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 股东大会是公司的权力机 | 第四十六条 股东大会是公司的权力机 | | 构,依法行使下列职权: | 构,依法行使下列职权: | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更 ...