国投中鲁:国投中鲁审计委员会议事规则

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会（以下简称委员会）规范、高效、有序运作，完 善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及 董事会的授权履行职责，对董事会负责。 第五条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形 式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数 据。使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规 定。 第二章 人员组成 - 1 - 第六条 委员会由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名。主任委员由具备会 计或者财务管理相关专业经验的独立董事委员担任。 第七条 委员会委员及主任委员经董事长提名，由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第 ...