国投中鲁:国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议事规则

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称委员会）规范、高效、有 序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及董 事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话 等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传 阅送达审议方式对议案作出决议的会议方式。 第五条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 委员会负责拟 ...