国投中鲁:国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 发展战略与投资委员会议事规则 （2023 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司） 董事会发展战略与投资委员会（以下简称委员会）规范、高效、 有序运作，健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，完善公司治理体系，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则 及董事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、 电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第八条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任期届满前如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员任职资格，并由董事会根据本规则规定补足人数。经董 事长提议并经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调 ...