国投中鲁:国投中鲁2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等 规定，公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会现由三名董事组成，分别 为独立董事杨昭依女士、独立董事倪元颖女士以及董事尉大 鹏先生。其中，独立董事超过半数，杨昭依女士为专业会计 人士，担任审计委员会主任委员，符合相关法律、法规中关 于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 9 次，全体 委员均以传签或现场方式出席，具体情况如下： 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告 | 序 号 | 届次 | | 时间 | 审议或听取内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届 2023 | 年 | 2023.1.18 | 1.关于公司 2022 年年度业绩预告的议案 2.关于公 ...