国投中鲁:国投中鲁第八届董事会第14次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-002 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 14 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 14 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事，又于 2023 年 3 月 21 日通过邮件的方式提 请新增《关于公司增补董事的议案》，全体董事一致同意豁免该新增议案的通知 时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案 ...