国投中鲁:国投中鲁关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-009 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞职的事项 2024 年 3 月 28 日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收 到董事长杜仁堂先生的书面辞职报告，详见《国投中鲁关于董事长辞职的公告》 （公告编号：2024-008）。 同日，董事会收到董事彭铎先生的书面辞职报告。彭铎先生因工作原因，申 请辞去公司第八届董事会董事、发展战略与投资委员会委员职务。辞职后，彭铎 先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，彭铎 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司 董事会之日起生效。截至本公告日，彭铎先生未持有公司股份。 彭铎先生在任职期间，恪尽职守，勤勉工作，为公司的合规管理、规范运作 作出了重要的贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢。 二、关于公司补选董事的事项 为保障公司规范运作，公司于 2024 年 3 ...