福成股份:董事会专门委员会实施细则

第二条 董事会各专门委员会根据有关法律规章、公司章程和本细则的规 定履行职责。如有必要，各专门委员会可以聘请专业机构为其决策提供专业意见， 相关费用由公司承担。 第三条 董事会秘书和信息披露部门组织公司内部相关人员承担各专门 委员会决策的前期准备、工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 董事会秘书可列席各专门委员会会议，必要时亦可邀请其他董事、监事及其他经 理人员列席会议。 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）战 略发展需要、规范公司董事会以及经理人员的产生程序、强化内部审计职能、建 立健全公司董事及经理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及公司章程的有关 规定，公司特设立董事会战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会等四个专门委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事；委员 会设主任委员一名，由公司董事长担任；委员会成员由董事长、二分之一以上独 ...