博汇纸业:2024年第二次独立董事专门会议决议

山东博汇纸业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专 门会议于 2024 年 8 月 18 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相 结合的方式召开，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定。本 次应参加会议独立董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人，全体独立董事共同推 举郭华平先生主持本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 本次关联交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产运行 效率，增强盈利能力。本次关联交易按照评估报告定价，交易价格公允合理，遵 循了"公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股 东的利益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、《关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》 本次关联交易有利于提升优化原设备产能，丰富绿色产品种类，提高纸张生 产质量，满足公司年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目需要，助力江苏博汇绿色 高质量发展。本次关联交易采购价格为公 ...