海油发展:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

中海油能源发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相 关规定和要求,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现将2023年度履职情况报告如下; 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事宗文龙先 生、姜小川先生、王月永先生,其中召集人由具有专业会计资格的宗文龙先生担 任。 二、审计委员会2023年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开4次会议,具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《2022 年度董事会审计委员会履职情况 报告》 2.审议《2022年年度报告全文及摘要》 | | | | | 3.审议《2022年度财务决算报告》 4.审议《2022 年度募集资金存放 ...