恒源煤电:恒源煤电独立董事2023年度述职报告（第七届独立董事王亮）

董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、 提名委员会及薪酬与考核委员会。除董事会战略委员会外，其余 委员会均由独立董事担任会议召集人并占多数，其中我担任薪酬 与考核委员会召集人。 安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王亮） 经安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 第一次临时股东大会审议通过，选举我和张云起先生、袁敏先生、 刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事。经第七届董事会第一 次会议审议通过，选举我为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 2023 年 4 月 25 日，届满离职。 2023 年任职期间，我严格按照《公司法》、《证劵法》等有 关法律法规、证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事 年报工作制度》等公司内部管理制度要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财 务运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议，对监管要 求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决策并按要 求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用，切实维 护公司 ...