恒源煤电:恒源煤电2023年年度股东大会会议资料

安徽恒源煤电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 O 二四年四月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1. 恒源煤电 2023 年度董事会工作报告 2.恒源煤电 2023 年度监事会工作报告 3.恒源煤电 2023 年度利润分配预案 4.恒源煤电 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 5.恒源煤电 2023年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日 常关联交易预计情 ...