新五丰:湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-007 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第四次会议于 2024 年 3 月 15 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行 50,000 万元综合授信计 划的议案 根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国银行股份有限公司湖 南省分行办理额度为 50,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 2、关于申请办理中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行 50,000 万元综合 授信计划的议案 根据公司生产经营计划及发展需要 ...