新五丰:湖南新五丰股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告

湖南新五丰股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及湖南新 五丰股份有限公司(以下简称"新五丰"或"公司")《董事会专门委员会实施, 细则》《公司审计委员会年报工作规程》等有关规定,公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督、指导职责。现将董事会审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄珺女士、独立董事李林先生、 董事胡静女士 3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄珺女 士担任。 投告期内,公司顺利完成了董事会换届选举工作。公司第六届董事会审计 委员会由独立董事黄珺女士、独立董事李林先生、董事祝慧女士 3 名成员组成。 主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄珺女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 (一) 2023 年度共计召开了 7 次会议,会议召开情况如下: 1、2023年1月4日,公司召开了 2022年度财务审计第一次会议暨第五届 董事会审计委员会第二十七次会议,会议主要内容为: (1) 财务总监向独立董事书面提交本年 ...