新五丰:湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日(周一)以现场方式召开。会议通知于 2024年 4 月 5 日通过 专人送达至各位独立董事。公司独立董事共3名,实际参加表决独立董事3名。 会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。本 次会议审议通过了如下预案,并一致同意将本决议所列预案提交公司董事会审 议: 1、关于日常关联交易的预案 独立董事签字: 林 李 方热军 黄 珺 2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况 及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案 经核查,我们认为:本次重组业绩补偿方案符合《上市公司重大资产重组管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《业绩承诺与补偿协议》相关约定,能 够充分保障公司利益,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。同意将《关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的预案》提交公司董事会审议。根据上海证券交易所有 关规定,该事项属于关联交易,在审议该预案时,关联 ...